El exministro venezolano y aliado de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró este martes culpable de conspiración para lavar dinero ante una corte federal de Miami, en el marco de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que contempla la confiscación de US$195 millones y su cooperación con investigaciones federales en curso.
Saab, que inicialmente se había declarado no culpable, admitió haber participado en un esquema de sobornos, fraude y lavado relacionado con contratos del programa venezolano de alimentos y medicinas CLAP. El delito por el que se declaró culpable tiene una pena máxima de 20 años, aunque su eventual condena podría reducirse dependiendo del alcance de su cooperación.
La declaración convierte ahora a Saab en una pieza potencialmente relevante para las investigaciones sobre la estructura financiera del chavismo y sus operaciones internacionales.
La Fiscalía estadounidense sostiene que utilizó empresas controladas por los conspiradores y el sistema financiero de Estados Unidos para ocultar y movilizar recursos obtenidos mediante contratos públicos venezolanos.
La prensa internacional ha destacado que su cooperación podría aportar información sobre funcionarios de alto nivel y sobre una red de negocios que traspasó las fronteras venezolanas.
En ese escenario aparece también Bolivia y el expresidente Evo Morales entre los nombres que han sido mencionados en versiones periodísticas como posibles contactos o puntos de conexión dentro de la extensa red de relaciones de Saab en América Latina.
Reportes anteriores han situado al empresario colombiano en contacto con distintos dirigentes y operadores políticos de la región; sin embargo, la existencia de una relación o contacto no constituye por sí misma una acusación penal ni demuestra participación en los delitos por los que Saab se declaró culpable. La importancia de esas menciones radica ahora en determinar qué información podría aportar Saab a las autoridades estadounidenses y si alguna de esas conexiones forma parte de futuras líneas de investigación.
El caso adquiere una dimensión regional porque Saab desarrolló durante años actividades comerciales y financieras en distintos países. La justicia estadounidense lo acusa de haber participado en una trama internacional de corrupción y lavado vinculada a contratos venezolanos, mientras investigaciones y reportes periodísticos previos han rastreado sus relaciones en Colombia, México, Estados Unidos y otros países.
En el caso boliviano, la referencia a Morales debe ser tratada con especial cautela: no existe en los documentos judiciales estadounidenses publicados este martes una acusación contra el expresidente boliviano por el caso Saab. La mención corresponde a versiones y antecedentes periodísticos sobre posibles contactos regionales. Por eso, el nuevo escenario abierto tras la declaración de culpabilidad está menos en lo que Saab ya admitió y más en qué información está dispuesto a entregar y hasta dónde podrían llegar las investigaciones derivadas de su cooperación.
