Una billetera electrónica identificada como vinculada al exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo habría estado conectada con movimientos de hasta $us 177 millones durante un periodo de seis meses, según un informe técnico de rastreo financiero en blockchain elaborado por el senador Leonardo Roca Eguez.

El documento parte de una dirección de la red TRON identificada como TDKjt2AZ4hPDgw3UsEhnREh4WNHoMkbinV, cuyo registro habría sido encontrado en la imagen forense del teléfono de Cerimedo, dentro de un informe del IDIF.

El análisis señala que la denominada cold wallet funcionó como una billetera de paso, con transferencias constantes hacia múltiples direcciones y sin acumulación significativa de fondos.

Según el reporte, la billetera transfirió alrededor de $us 44.100 hacia 46 destinos diferentes, mientras que su saldo residual habría quedado reducido a apenas $us 9.

El informe sostiene que este patrón de dispersión es compatible con una estrategia conocida en el análisis antilavado como layering, aunque aclara que este comportamiento, por sí solo, no constituye una prueba de lavado de dinero.

A partir del seguimiento de las operaciones en la cadena de bloques, el análisis identifica una red de al menos 10 billeteras vinculadas que, mediante sucesivos movimientos, terminarían conectadas con direcciones asociadas a exchanges.

Esas direcciones habrían registrado movimientos de hasta $us 132,8 millones durante el mismo periodo.

La investigación sostiene que la suma de los movimientos identificados en los distintos niveles de la red alcanza aproximadamente los $us 177 millones, cifra que da el título al informe.

El rastreo fue realizado mediante información pública disponible en la blockchain de TRON, por lo que las transacciones pueden ser contrastadas técnicamente por terceros.

El senador Roca anunció que presentará estos hallazgos ante el fiscal que investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito, causa a la que se adhirió formalmente.

El pedido central será que el Ministerio Público verifique la cadena de custodia del dispositivo del que se obtuvo la información y determine la titularidad real de las direcciones involucradas.

El informe no establece por sí mismo que Cerimedo sea propietario de todas las billeteras ni que los movimientos correspondan a recursos ilícitos.

Precisamente por ello, plantea que corresponde a la Fiscalía realizar la identificación de los beneficiarios finales y establecer el origen y destino de los fondos.

La principal particularidad detectada es que la billetera señalada como vinculada a Cerimedo habría operado principalmente como un mecanismo de tránsito y distribución, en lugar de mantener fondos acumulados.

El análisis on-chain permite reconstruir las transferencias sin depender de registros bancarios tradicionales, aunque la identidad detrás de una dirección de blockchain requiere verificaciones adicionales.

Roca sostiene que el rastreo apenas comienza y que el siguiente paso será determinar quiénes se encuentran detrás de las direcciones finales de la red.

Los resultados, según el senador, serán puestos en conocimiento de la Fiscalía para que sean contrastados con la evidencia obtenida durante la investigación penal.

De confirmarse las conexiones y titularidades señaladas, el movimiento financiero detectado podría convertirse en una nueva línea de investigación dentro del caso Cerimedo.